给国外的人寄钱算洗钱吗？哪些行为是涉嫌洗钱
发布时间:2024-01-30 10:23:39 来源:96845 编 辑：9万精编
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所谓洗钱就就通过违法手段获取利益的犯罪行为，这种违法行为给我国的金融体系造成很多的不利后果。因此为了打击这些不法之徒的洗钱行为，我国法律制定了各种规定来制止这种违法行为。那么给国外的人寄钱算洗钱吗？哪些行为是涉嫌洗钱。今天就给大家详细的介绍一下。
给国外的人寄钱算洗钱吗
公民不仅可以在中国的商业银行进行汇款交易，也可以在海外的银行进行交易，只要经过合法审批即可。那么，给国外的人寄钱，属不属于洗钱呢?今天，小编整理了以下内容为您答疑解惑，希望对您有所帮助。
中国人给国外的人寄钱,属不属于洗钱，需要看是否符合洗钱罪的犯罪构成，如果符合的，就是洗钱罪。如果不符合的，就是一般的民事交易，经过审核即可。
洗钱罪通俗来说是指为犯罪分子的非法所得收益提供资金账户，协助其转换成其他资金形式，转移至国外等各种掩饰其本源和性质的犯罪行为。
哪些行为是涉嫌洗钱
刑法修正案（六）规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，即为洗钱罪。
主要有以下5种行为：提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。  |
